1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度共实现归属于母公司股东的净利润537,066,886.61元，母公司实现的纯利润是67,491,200.95元；依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积6,749,120.10元后，当年可供股东分配的利润为530,317,766.51元，加上上年结转未分配利润1,885,028,674.61元，累计可供股东分配的利润为2,415,346,441.12元。公司2022年度利润分配方案如下：

  5.1公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.10元（含税）；截止2023年4月22日，公司总股本790,044,972股，扣减公司回购专用证券账户的股份1,334,000股,即788,710,972股，以此计算，总计派发现金股利165,629,304.12元，占归属于母公司股东的净利润比例为30.84%。

  5.3公司回购专用证券账户中持有的本公司股份1,334,000股，不参与本次利润分配。

  5.4如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。

  当前，我国的材料产业在国际产业格局中正处于由中级向高级升级发展的阶段，随着科学技术进步和数字化技术的发展，我国材料产业正呈现稳步发展的良好势态，研发能力强大的企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用技术等方面取得多方面的突破，有力地支撑了中国企业的技术进步，给产业升级和消费升级提供了强有力的保障。

  中国在芯片、新能源及国防军工等领域所遇到的瓶颈问题，更加彰显了新材料的重要性，新材料的研发与应用更是一国科学技术进步的基石，是战略性新兴产业发展的重要基础。相比于基础材料，新材料具备性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长等多重特点，对于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天和其他新兴产业的发展意义重大。

  公司作为有色金属合金材料行业的引领者，通过不断地引进优秀的研发、管理人才，持续不断加大研发投入，重点研究开发特殊合金材料，在新材料研发及应用领域取得巨大的成功。未来公司将坚定不移地推进博威数字化变革，推动智能制造的全面实现，为我国新材料行业的发展贡献力量。

  “碳达峰、碳中和”目标已成为了世界各国解决能源、环境问题的共识，当前全球主要国家都在大力推进碳减排，积极推动可再生能源的发展。光伏发电作为一种高效、稳定、可再生、便利且具有价格优势的清洁能源，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有非常重要的意义，近年来已成为世界各国普遍关注和重点发展的产业。

  根据国际可再生能源机构（IRENA）2020年发布的《全球可再生能源展望》报告显示，为了实现能源转型，到2050年，与能源相关的二氧化碳排放量需要平均每年下降3.8%。到2050年，与能源相关的二氧化碳年排放量需要比现在的水平下降70%。在到2050年转变能源的情况下，超过一半的减排来自可再生能源。可再生能源发电目前的增长速度超过了总体电力需求。在许多市场中，光伏越来越成为最便宜的电力来源之一。2050年全球可再生能源发电量占比可达86%，其中光伏发电量占比达25%，截至2050年光伏累积安装量可达8519GW。未来30年，光伏发电将引领全球能源革命，成为全球电力来源的重要能源之一。

  拜登就任后美国重新加入《巴黎协定》，承诺在4年里向可再生能源和基础设施等领域投入2万亿美元，拟确保美国在2035年前实现无碳发电，在2050年前达到净零碳排放，实现100%清洁能源消费。在此大背景下，美国的光伏发电市场存在着巨大的发展空间。

  2022年10月，拜登政府对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月关税豁免的最新政策，刺激美国光伏组件需求重回高增长。

  2022年12月，美国商务部公布对越南、泰国、马来西亚及柬埔寨完成组装并出口美国的晶体硅光伏电池及组件的反规避调查初裁结果，初步认定包括越南博威尔特在内的4家强制应诉企业不构成反规避。

  根据BNEF预测，预计美国市场2023年装机量约30GW，2024年约36GW，2025年约43GW，未来五年累计需求约197GW，年均增长约20%。

  欧盟再生能源计划发布，可再生能源目标从之前的40%提高到2030年的45%。欧盟计划在2025年前实现超过320GW的光伏并网目标，并到2030年进一步扩大到600GW，同时开始计划强制对建筑配置光伏系统。根据BNEF预测，预计欧洲市场需求2023年约48GW，2024年约51GW，2025年约55GW，未来五年累计需求约278GW，年均增长约15%。

  公司通过提高光伏电池和组件产品的转换效率，持续降低客户系统端的发电成本，用一流的技术和服务满足现有及未来客户的需求。

  公司着力打造以“新材料为主、新能源为辅”的发展战略，重点进行新材料产品数字化研究开发，充分发挥公司的品牌优势，深化公司新材料应用解决方案提供商的角色，进一步强化在合金材料领域的领先地位，引领行业发展，推动科学技术进步。新能源业务通过加大研发投入，加快技术升级，使公司光伏电池转换效率保持在行业第一梯队。

  新材料方面：公司致力于高性能、高精度有色合金材料的研发、生产和销售。公司产品涵盖有色合金的棒、线、带、精密细丝四类，广泛应用于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天等行业，为现代工业提供优质的工业粮食。

  国际新能源方面：企业主要从事太阳能电池片、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，基本的产品为单晶硅电池片及组件。主要客户有全球知名光伏开发商、EPC和运营商等。

  公司采用S&OP销售与运营高效协同的经营模式，有效发挥了企业资源的高效运行，满足市场需求，实现差异化，增强竞争能力。

  公司建成的数字化研发平台，以“研究客户欲望，集成全球资源，开发蓝海产品，引领行业发展”为研发的整体指导思想，推行“持续为客户增值”的研发领先战略，通过市场研究、研发技术和客户应用研究相结合，促进产业进步、引领行业发展，并形成博威合金独特的集成创新型研发模式。

  市场研究：运用数字化洞察和需求转化，将前沿技术对新材料的需求和痛点，转化为公司的研发项目。

  产品研发：已建成的数字化研发平台，运用自主开发计算仿真和大数据分析等前沿技术，将基础研究和应用研究有效融合，进而打造具有前瞻性的、全球化、数字化有色金属新材料研发中心。

  公司的主要原材料是阴极铜、电解锌、电解锰、电解镍、电解锡、钛、锆等有色金属材料。公司通过SRM系统集成全球资源，开发符合公司战略发展需要的长期、稳定的供应商，满足经营需要。

  公司实行以市场为导向，用数字化营销通过S&OP高效的运行模式，精准预测市场和客户的真实需求，有效制定生产计划，用生产制造的MES执行系统，对每个生产制造环节用数字化进行跟踪控制，确保订单及时交付。

  公司通过数字化营业销售平台，采用线上、线下，以产品与技术服务相结合的营销模式，构建全球化销售网络体系。公司产品的销售模式主要为直销模式，建立以中国、欧洲、北美、越南为主的客户服务中心，使用“boway”“bedra”等自主品牌销售产品，实现全球化业务协同发展，为客户持续创造价值。

  公司全资子公司康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特、德国新能源及新加坡润源等五家控股公司，其中康奈特负责为越南博威尔特负责采购原材料，越南博威尔特负责太阳能电池片及组件的研发、生产和销售，而美国市场的销售主要由香港奈斯的全资子公司美国博威尔特负责，欧洲市场的销售主要由康奈特全资子公司德国新能源负责，新加坡润源主要负责运营越南电站业务。

  公司的主要原材料是硅片、铝边框、玻璃和EVA等。公司通过SRM系统集成全球资源，开发符合公司战略发展需要的长期、稳定的供应商，满足经营需要。

  公司实行以市场为导向，用数字化营销通过S&OP高效的运行模式，精准预测市场和客户的真实需求，有效制定生产计划，用生产制造的MES执行系统，对每个生产制造环节用数字化进行跟踪控制，确保订单及时交付。

  公司新能源业务使用“boviet”自主品牌销售产品，主要是采用直销模式进行销售，客户为全球知名光伏开发商、EPC和运营商等。

  1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现主要经营业务收入1,312,665.17万元，同比增长33.39%；实现归属于上市公司股东的净利润53,706.69万元，同比增加了22,681.61万元，同比增长73.11%。其中：（1）新材料业务销量同比减少2.89%，主要经营业务收入同比增长8.77%，净利润同比减少16.48%，主要系宏观经济下行导致总需求萎缩所致；（2）新能源业务销量同比增长378.05%，主要经营业务收入同比增长324.52%，净利润同比增长362.38%，主要系公司品牌影响力不断的提高，美国市场需求旺盛，光伏组件销量同比大幅度增长所致。

  在新材料方面：公司实现主要经营业务收入986,893.29万元，同比增长8.77%；实现净利润32,623.87万元，同比减少16.48%。其中：

  合金带材业务：销量同比增长11.31%，主要经营业务收入同比增长33.34%，净利润同比增长40.14%。合金带材业务实际销量与2022年目标销量之间有一定差距，主要系5万吨特殊合金带材项目受国际公共卫生事件及俄乌冲突影响，项目建设人员、物资跨境流动受限，造成进口的关键设备运输、安装、调试等不能满足项目预定的时间要求，导致项目进度延误；另一方面，该项目规划了全流程的数字化、智能化的运营系统和全自动化的生产线需要精准联动，技术方面的要求高，调试周期长，因此造成项目进度延误，影响产能释放所致。

  合金棒材业务：销量同比减少13.04%，主要经营业务收入同比减少1.93%，净利润同比减少50.36%，主要系宏观经济下行影响，棒材销量下降、成本上升所致。

  合金线%，主要经营业务收入同比增长9.44%，净利润同比减少2.16%，主要因越南线材项目于报告期内投产，但仍处于产能爬坡期尚未达产，生产所带来的成本较高所致。

  精密细丝业务：销量同比增长4.78%，主要经营业务收入同比减少3.91%，净利润同比增长11.56%,主要因新产品上市、全球经营销售的策略调整，在宏观经济下行的条件下仍然实现了销量和净利润的增长。

  新能源业务：实现主要经营业务收入325,771.88万元，同比增长324.52%；实现净利润21,082.81万元，同比增长362.38%，根本原因如下：首先因公司差异化的服务、品牌影响力持续提升，产品营销售卖价格提高，销售量大幅度增长；其次，全球海运逐步恢复，越南至美国的海运费迅速下行，使公司光伏组件产品的销售费用大幅度降低；另外，2022年12月，美国商务部公布对越南、泰国、马来西亚及柬埔寨完成组装并出口美国的晶体硅光伏电池及组件的反规避调查初裁结果，因公司诚信、务实经营，初步认定包括越南博威尔特在内的4家强制应诉企业不构成反规避，使得美国市场对公司光伏组件产品的需求大幅度增长。综上，公司新能源业务取得良好的业绩。

  2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-023

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的于2023年4月22日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：

  详细的细节内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

  详细的细节内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金2022年度利润分配方案公告》（公告编号：临2023-024 ）。

  同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-025）。

  十、审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2023年度关联交易框架协议〉的议案》

  2023年度公司与关联方宁波博曼特工业有限公司交易总价款不超过人民币3,900万元。具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金日常关联交易公告》（公告编号：临2023-026 ）。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事谢识才先生、谢朝春先生、张宪军先生对该议案回避表决。

  对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的投资及收购项目，授权公司董事长审批。

  为正常生产经营需要取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的，授权董事长审批。

  十二、审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

  为提高决策效率，满足公司及子公司日常生产经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构融资或对外借款总额不超过人民币90亿元，以满足公司未来经营发展的融资需要；形式及用途包括但不限于流动资金贷款、本外币借款、银行承兑、信用证开证、开立保函、国际国内贸易融资等业务；在上述额度范围内，公司可根据真实的情况，在公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进行额度调配，并可循环滚动使用。

  为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内代表公司具体执行并签署相关文件。授权期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于2023年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告》（公告编号：临2023-027）。

  为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司2023年度对外担保计划如下：

  1、公司计划拟为全资子公司做担保的额度为35亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过12亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过23亿元；子公司范围有公司现在存在各级全资子公司以及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

  2、全资子公司对公司以及全资子公司之间的担保额度为10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元；子公司范围有公司现在存在各级全资子公司以及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

  上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保额度；担保形式包括但不限于连带责任保证、抵押等；担保内容有但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务。

  在上述担保总额范围内，单笔担保金额可超过公司2022年经审计净资产的10%；担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；公司可结合实际需要，在担保总额的范围内，对上述被担保公司、担保额度进行调配。

  本项担保议案尚须提请公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期自2022年年度股东大会审议通过日起至2023年年度股东大会召开日止。具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2023-028）。

  为了规避公司原材料（包括但不限于铜、锌等）价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司及子公司对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，根据实际生产经营情况，开展套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币 50,000 万元，在有效期内可循环使用。使用期限为自公司2022年年度股东大会决议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止，授权公司董事长在额度范围内签订相关合同等法律文件。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于2023年度开展原材料期货套期保值业务的的公告》（公告编号：临2023- 029）。

  公司及子公司预计2023年度拟开展的外汇衍生品交易业务规模总额不超过3亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在任一时间点外汇衍生品交易业务规模不超过3亿美元，额度范围内资金可循环使用）；使用期限为自公司2022年年度股东大会决议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止，授权公司董事长在额度范围内签订相关合同等法律文件。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的的公告》（公告编号：临2023-030）。

  公司本次依据实际情况计提资产减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及坏账核销基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：临2023-031）。

  十七、审议通过了《关于宁波博德高科股份有限公司资产重组置入资产2022年末减值测试报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《关于宁波博德高科股份有限公司资产重组置入资产2022年末减值测试报告的公告》（公告编号：临2023-032）

  十八、审议通过了《关于2019年度重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《关于2019年度重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的公告》（公告编号：临2023-033）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。关联董事谢识才先生、张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生、张宪军先生、高贵娟女士对该议案回避表决。

  十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销公司2019年资产重组发行的部分股票相关事宜的议案》

  为保证公司2019年重组业绩承诺补偿相关事项顺利完成，公司董事会特提请股东大会授权公司董事会全权办理与业绩补偿措施对应的股份回购注销相关事宜，包括但不限于：

  4、办理相关股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和在上海证券交易所回购注销事宜；

  5、办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续；

  本次授权有效期自股东大会审议通过之日起生效，至本次补偿股份实施完毕之日止。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。关联董事谢识才先生、张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生、张宪军先生、高贵娟女士对该议案回避表决。

  本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-034）。

  二十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：临2023-35）。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-036 ）。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-037）。

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-024

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度共实现归属于母公司股东的净利润537,066,886.61元，母公司实现的净利润为67,491,200.95元；依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积6,749,120.10元后，当年可供股东分配的利润为530,317,766.51元，加上上年结转未分配利润1,885,028,674.61元，累计可供股东分配的利润为2,415,346,441.12元。公司2022年度利润分配方案如下：

  1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.10元（含税）；截止2023年4月22日，公司总股本790,044,972股，扣减公司回购专用证券账户的股份1,334,000股,即788,710,972股，以此计算，总计派发现金股利165,629,304.12元，占归属于母公司股东的净利润比例为30.84%。

  3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份1,334,000股，不参与本次利润分配。

  4、如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  公司于2023年4月22日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  1、本次董事会审议的2022年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及其他法律法规的规定，符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。

  2、公司《2022年度利润分配预案》经五届十一次董事会审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。

  3、同意将公司《2022年度利润分配预案》提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定。严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  1、本事项属于差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

  2、本次利润分配方案尚须提交公司 2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-025

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

  叶卫民：2022 年，签署杭钢股份、泰瑞机器、杭电股份、百诚医药、祥源新材、圣诺生物和复核博敏电子、天健集团、世运电路、正和生态2021年度审计报告；2021 年，签署祥源新材、杭电股份、奥普家居、泰瑞机器、杭钢股份、宋都股份和复核博敏电子、天健集团、世运电路、正和生态2020年度审计报告；2020年，签署宋都股份、杭电股份、爱朋医疗、杭钢股份和复核博敏电子、天健集团2019年度审计报告。

  陈亮：2022年，签署博威合金、济民医疗2021年度审计报告；2021年签署，博威合金、济民医疗2020年度审计报告；2020年签署博威合金2019年度审计报告。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  根据审计工作量及公允合理的定价原则，经双方协商确定，公司2022年度内部控制与财务报告审计费用148万元，较上年未发生变动。

  董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守、勤勉尽责，较好的完成了公司2022年度财务审计工作，出具的审计报告符合公司的经营情况，能够充分反映公司的财务状况、经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

  1、独立董事对事先收到的《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》进行了认真的审阅，一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意将《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

  2、独立董事发表独立意见如下：经审阅《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，我们认为：

  2.2天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的财务审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，内部控制审计报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的运行情况。

  2.3本次续聘符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，审议程序合法有效，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

  因此，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

  公司于2023年4月22日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

  （四）本次续聘天健会计师事务所的议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  聘期自公司2022年度股东大会审议通过之日一年。审计费用由公司股东大会授权公司经营管理层决定。

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-027

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 公司及子公司2023年度预计向银行等金融机构融资或借款的额度不超过人民币90亿元；

  ● 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》，该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议批准。

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》，具体内容如下：

  形式及用途：包括但不限于流动资金贷款、本外币借款、银行承兑、信用证开证、开立保函、国际国内贸易融资等业务；

  上述融资及借款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进行额度调配，并可循环滚动使用。

  为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内代表公司具体执行并签署相关文件。

  本项议案尚需提请公司股东大会审议通过，授权期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-028

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人：包括以下公司合并报表范围内各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

  2、2023年度，全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元，子公司范围包括博威合金（香港）、博德高科（香港）、贝肯霍夫（香港）、博德高科、博威板带、博威新材料等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

  截止2023年4月21日，公司累计对外担保总额为人民币324,276.11万元(其中包含 6,301.77万美元按照2023年4月21日美元兑人民币汇率6.8752折算，人民币金额为43,325.93万元；3,130万欧元按照2023年4月21日欧元兑人民币汇率7.54折算，人民币金额为23,600.2万元)。

  宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月22日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，具体内容如下：

  2023年度，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司计划拟为全资子公司提供担保的额度为35亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过12亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过23亿元；子公司范围包括全资子公司康奈特、博威板带、博威合金（香港）、博威新材料、博德高科、博威尔特、博威尔特（美国）、BK公司、贝肯霍夫（越南）、博德高科（香港）、贝肯霍夫合金、贝肯霍夫（香港）、COOPER公司、CRP公司等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

  全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元；子公司范围包括博威合金（香港）、博德高科（香港）、贝肯霍夫（香港）、博德高科、博威板带、博威新材料等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

  2.1 上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保额度；

  2.2 担保形式包括但不限于连带责任保证、抵押等；担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务；

  2.3 在上述担保总额范围内，单笔担保金额可超过公司2022年经审计净资产的10%；担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

  2.4 公司可根据实际要，在担保总额的范围内，对上述被担保公司、担保额度进行调配；

  2.5 本项担保议案尚须提请公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2023年年度股东大会召开日止。

  公司于2023年4月22日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，该议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至2023年度股东大会召开日止。相关内容见公司于2023年4月25日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站上披露的《博威合金第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2023-023）。

  2、公司拟做担保的全资子公司截止2022年12月31日经审计的主要财务指标情况