1 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-025 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债江苏裕兴薄膜科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》（以下简称《预案》）等相关议案。

  根据中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等全方面实行股票发行注册制相关制度规则，同时依据公司募投项目相关进展，和公司2022年年度报告和2023年第一季度报告相关财务数据及信息，公司拟对《预案》等相关文件进行修订。

  公司于2023年4月27日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下：一、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》修订的主要内容：修订章节内容修订情况发行人声明发行人声明更新适用法规，将《创业板上市公司2 证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》 特别提示特别提示更新这次发行已履行的程序、总股本、募投项目名称及适用法规释义释义更新相关名词解释第一节这次发行股票方案概要二、这次发行的背景和目的；四、这次发行方案概要；六、本次发行是否导致公司控制权发生明显的变化；七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序更新这次发行已履行的程序、行业市场情况、总股本、募投项目名称及适用法规第二节董事会关于这次发行募集资金使用的可行性分析一、这次募集资金使用计划；二、这次募集资金使用的必要性与可行性分析更新本次募投项目名称及基本情况、更新公司相关财务数据至2023年3月末第三节董事会关于这次发行对公司影响的讨论与分析一、这次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况；五、这次发行对公司负债情况的影响；六、本次股票发行相关的风险说明更新公司负债情况至2023年3月末及募投项目名称第四节公司利润分配政策及执行情况二、最近三年公司利润分配情况更新2022年度利润分配情况第五节本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施一、本次向特定对象发行A股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响；三、这次发行的必要性与合理性分析更新公司财务数据至2023年3月末及专利获取情况3 二、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：修订章节内容修订情况前述江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”、“裕兴股份”）是深圳证券交易所创业板上市的公司的整段内容。

  更新适用法规、总股本及募投项目名称一、这次发行的背景和目的一、这次发行的背景和目的更新行业市场情况三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性更新适用法规四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性更新适用法规五、本次发行方式的可行性五、本次发行方式的可行性更新适用法规、募投项目名称及总投资额七、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施七、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施更新公司财务数据至2023年3月末及专利获取情况三、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容：修订章节内容修订情况一、这次募集资金使用计划一、这次募集资金使用计划更新募投项目名称及基本情况二、这次募集资金投二、这次募集资金投更新本次募投项目名称、总投资额及基本情4 资项目的基本情况资项目的基本情况况、更新公司相关财务数据至2023年3月末四、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》修订的主要内容：修订章节内容修订情况前述公司于2023年4月27日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案等内容。

  更新这次发行已履行的程序及适用法规一、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响一、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响更新公司财务数据至2023年3月末四、这次募集资金投资项目与单位现在有业务的关系及公司从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况四、本次募集资金投资项目与公司现存业务的关系及公司从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况更新公司专利获取情况特此公告。

  江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2023年4月28日 关于2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

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